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华鸿商务香港注册企业2018年香港注册企业新政策

华鸿商务香港注册企业2018年香港注册企业新政策

        为打击洗钱及恐怖分子资金筹集,提高香港注册企业实益拥有权的透明度,香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《企业条例》,此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求企业必须备存“重要控制人登记册(Significant Controllers Register,简称SCR)”。新规于2018年3月1日起实施。

具体规定

所有在香港注册的企业都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。

如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关企业及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。

常见问题

一、哪些企业需要备存重要控制人登记册?

备存重要控制人登记册的规定,适用于所有根据《企业条例》或《旧有企业条例》组成及注册的企业,即本地注册成立的企业,当中包括:

1.股份澳门威尼斯

2.担保澳门威尼斯

3.无限企业

注:凡有股份在香港交易所上市的企业,均获豁免遵守上述规定。

二、谁是企业的重要控制人?

企业的重要控制人包括:“须登记人士”,即对该企业有重大控制权的自然人;及“须登记法律实体”,例如:对该企业有重大控制权,并为该企业的股东的某企业。

某人如符合下述5个条件中的1个或以上条件,即对企业有重大控制权:

1.该人直接或间接持有该企业25%以上的已发行股份;或如该企业没有股本,该人直接或间接持有分摊该企业25%以上的资本或分享该企业25%以上的利润的权利;

2.该人直接或间接持有该企业25%以上的表决权;

3.该人直接或间接持有委任或罢免该企业董事局的过半数董事的权利;

4.该人有权利或实际上对该企业发挥或行使重大影响力或控制;

5.该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该企业而言符合首4个条件中的任何1个条件。

三、重要控制人登记册的内容是什么?

企业须以中文或英文备存重要控制人登记册。

登记处须载有的内容包括:

1.企业每名重要控制人的所需详情;

2.企业每名重要控制人的须登记的更改详情;

3.最少一名指定代表的姓名或名称及联络资料,以提供与该企业的登记册有关的协助予执法人员。企业的指定代表须由以下任喊拿磐崴够类人士担任:该企业的股东、董事或雇员,而且必须是居于香港的自然人;或会计专业人士、法律专业人士、信托或企业服务持牌人。

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